CBI کیفرخواست دیگری را در مورد کلاهبرداری 60000 روپیه ای علیه گروه مروارید تنظیم کرده است.

[ad_1]

آنها گفتند که در کیفرخواستی که در دادگاه ویژه CBI در اینجا تنظیم شده است، آژانس تحقیقات مرکزی همچنین نام سه شرکت Pearls Infrastructure Projects Ltd، ARSS Infrastructure Projects Ltd و Jain Infraprojects Ltd را ذکر کرده است.

مقامات روز چهارشنبه گفتند که CBI یک کیفرخواست اضافی علیه 24 نفر در ارتباط با کلاهبرداری با Ponzi به مبلغ 60000 روپیه، که گفته می شود توسط گروه Pearls اداره می شود، تنظیم کرده است.

آنها گفتند که در کیفرخواستی که در دادگاه ویژه CBI در اینجا تنظیم شده است، آژانس تحقیقات مرکزی همچنین نام سه شرکت Pearls Infrastructure Projects Ltd، ARSS Infrastructure Projects Ltd و Jain Infraprojects Ltd را ذکر کرده است.

در کیفرخواست تکمیلی اسامی 11 تاجر متهم که در 22 دسامبر 2021 دستگیر شده اند ذکر شده است.

گفته می‌شود که شرکت‌های گروه مروارید از طریق مدیریت غیرقانونی طرح‌های سرمایه‌گذاری مختلف، بدون هیچ گونه تایید قانونی و ظاهراً با انگیزه فریب سرمایه‌گذاران، حدود 60000 روپیه (تقریبا) از حدود 5.5 روپیه برای سرمایه‌گذاران در سراسر کشور جمع‌آوری کرده‌اند. CBI RC Joshi.

گفته می‌شود که متهمان در این کلاهبرداری شریک بودند که به متهم اصلی و سایرین در طرح‌های سرمایه‌گذاری غیرقانونی برای کسب درآمد سریع و آسان کمک می‌کردند و سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در این گونه طرح‌های سرمایه‌گذاری تشویق می‌کردند که بازدهی سودآور را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کردند. جوشی گفت: چنین وجوهی از طریق ابزارهای مشکوک اختلاس.

علاوه بر سه شرکت ذکر شده در کیفرخواست، رهبران گروه پرلز عبارتند از: هارچند سینگ گیل، چاندر بوشان دیلان، پرم ست، گورجانت سینگ گیل، بالویر سینگ، تارلوچان سینگ، موهانلال سهجپال، کانوالجیت سینگ ثور، کاهپویندر، گورنامتاه، و گورنامتاه. جوجیندر تایگر.

او همچنین از بازرگانان پروین کومار آگاروال، آنیل کومار خمکا، مانوج کومار جین، آکاش آگاروال، سوباش آگاروال، راجش آگاروال، پراتیک کومار و براجندرا سینگ بهادوریا، یک شخص خصوصی یانسوار داس و یک حسابدار دولتی خبره مانموهان خما نام برد.

CBI Bhangoo، CMD Pearls Golden Forest Ltd (PGF) و رئیس سابق Pearls Australasia Pty Limited را به همراه Sukhdev Singh، MD و مدیر مروج Pearls Agrotech Corporation Ltd (PACL)، گورمیت سینگ، مدیر عامل (مالی) و Subrata دستگیر کرد. باتاچاریا، ED در PGF / PACL در 8 ژانویه 2016.

جوشی گفت که CBI ادعا می کند که این شرکت ها به صورت غیرقانونی مبالغ هنگفتی را از میلیون ها سرمایه گذار در سراسر کشور به بهانه خرید و فروش زمین کشاورزی و وعده بازدهی بالا جمع آوری کرده اند.

وی گفت که گفته می شود این شرکت ها به فعالیت های کلاهبرداری از جمله جعل عملیات غیرقانونی خود دست زده اند.

«تحقیقات همچنین نشان داد که متهم به‌طور متقلبانه وجوهی را که تحت حمایت یک شرکت خصوصی مستقر در جیپور (PACL) برای سرمایه‌گذاری‌های ادعایی در شرکت‌های استرالیایی جمع‌آوری شده بود، هدایت کرده است. گفته می شود که مشخص شده است که 132.99 میلیون دلار استرالیا (تقریبا) به شرکت های استرالیایی منتقل شده است.

به گفته مقامات، کیفرخواست علیه متهمان از جمله شرکت های خصوصی در تاریخ 18 فروردین 1395 تنظیم شد و پس از آن CBI بر رسیدگی به سایر ابعاد جرم مالی و نقش سایر متهمان در آن تمرکز کرد.

در جریان رسیدگی مشخص شد سرمایه‌گذاری‌ها توسط گروه مروارید مزبور از سرمایه‌گذاران علیه فروش متقلبانه و متقلبانه زمین کشاورزی و توسعه این گونه زمین‌ها به نمایندگی از سرمایه‌گذاران دریافت شده است.

همچنین گفته می‌شود که هیچ‌گونه فعالیت زمین‌سازی انجام نشده و وجوه از طریق کانال‌گذاری آن‌ها از طریق چندین شرکت ساختگی که توسط اپراتورهای ورودی/دیگر شرکت‌ها/گروه‌های مرتبط کنترل می‌شوند، هدایت شده است. جوشی گفت: این شرکت ها در فعالیت های توسعه ای شرکت نداشتند و تنها به عنوان مجرای پولشویی فعالیت می کردند.

Financial Express در حال حاضر در تلگرام است. اینجا را کلیک کنید تا به کانال ما بپیوندید و از آخرین اخبار و به روز رسانی های بیز مطلع شوید.



[ad_2]

https://20khababr.ir
https://afkharebartar.ir
https://akhabarebartar.ir
https://andnews.ir
https://avatefepak.ir
https://baranmajale.ir
https://behtaringam.ir
https://daltek.ir
https://elmitarin.ir
https://fardayeashena.ir
https://forbos.ir
https://foxirani.ir
https://gisoon.ir
https://hodhodirani.ir
https://iranisard.ir
https://kahkashani.ir
https://lasttimes.ir
https://lilaki.ir
https://livejame.ir
https://magirani.ir
https://majaleiranian.ir
https://mervina.ir
https://mineralnews.ir
https://modirezard.ir
https://momon.ir
https://moniseh.ir
https://nationaliran.ir
https://netcrafti.ir
https://news-single.ir
https://newsexpress.ir
https://newslife.ir
https://newsspot.ir
https://newsteen.ir
https://nikmag.ir
https://officemag.ir
https://okaziyon.ir
https://one-news.ir
https://pandamag.ir
https://parsroids.ir
https://patris-fun.ir
https://senatornews.ir
https://seratmag.ir
https://sibala.ir
https://sohanian.ir
https://sosokan.ir
https://tazekhabari.ir
https://technoirani.ir
https://timesirani.ir
https://yamorani.ir
https://yandexkhabari.ir
https://abdoosnews.ir
https://zehnenoandinsh.ir
https://abestanews.ir
https://abtinnews.ir
https://akhbarebartaaar.ir
https://akhbaremaaaa.ir
https://akhbareshomaaa.ir
https://akhshijnews.ir
https://atrinnews.ir
https://atroticnews.ir
https://atshnews.ir
https://bashariatemrooz.ir
https://dastesalamatt.ir
https://dostemansalam.ir
https://elementorsite.ir
https://emrooztafahom.ir
https://ensanedirooooooz.ir
https://etelaresankhabar.ir
https://examplenews.ir
https://fardaalefba.ir
https://gisooyekhabar.ir
https://halohekayatha.ir
https://hashtadonoh.ir
https://hekayatfardayeemaaa.ir
https://honarmandkhabar.ir
https://istgaheshomareyek.ir
https://ketabkhoooon.ir
https://kimyagaaaar.ir
https://markazeakhbar.ir
https://masternewss.ir
https://mohamadrezasite.ir
https://morvarideasia.ir
https://mramins.ir
https://naserinews.ir
https://nasermr.ir
https://newsamins.ir
https://newsatropat.ir
https://newscenterals.ir
https://newsmineral.ir
https://newsouls.ir
https://newspishgamannn.ir
https://newssalam.ir
https://newsshans.ir
https://newsworlds.ir
https://parinews.ir
https://patris-music.ir
https://poshtibannews.ir
https://powernewss.ir
https://recordejadid.ir
https://salamnewws.ir
https://23ncfst.ir/
https://amiran-carpet.ir/
https://armanenergytec.ir/
https://blogenews.ir/
https://blogkhoon.ir/
https://bvfars.ir/
https://charsounews.ir/
https://chsnews.ir/
https://dezfil.ir/
https://dmwebmaster.ir/
https://dota2news.ir/
https://erfanhd.ir/
https://etminan110.ir/
https://faratarazkhabar.ir/
https://farsgardi20.ir/
https://footynews.ir/
https://goto98.ir/
https://ilyarkhabar.ir/
https://ir2khabar.ir/
https://iranalmanac.ir/
https://irandaryafest.ir/
https://khabarehaft.ir/
https://khabarontime.ir/
https://lolsms.ir/
https://maadgig.ir/
https://masoudtb.ir/
https://mp3news.ir/
https://music-ha.ir/
https://nakhlestankhabar.ir/
https://newcharge.ir/
https://news-links.ir/
https://news180.ir/
https://pimn.ir/
https://prmf.ir/
https://pvnews.ir/
https://rejawnews.ir/
https://sahab-co.ir/
https://samanbarg.ir/
https://semanews.ir/
https://shirinonews.ir/
https://soheilesonghor.ir/
https://tacity.ir/
https://taktanews.ir/
https://tarabaranmag.ir/
https://telegram-persian.ir/
https://tfcenter.ir/
https://trika.ir/
https://velninews.ir/
https://vidnaz.ir/
https://wajnews.ir/
https://your-news.ir/
https://zangannews.ir/
https://2016downloadnew.ir/
https://paxsolomusic.ir/
https://daryamedia.ir/
https://andikakhabar.ir/
https://seo-pbn.ir/
https://ghezelwich.ir
https://panaztebtabriz.ir
https://shayna-net.ir
https://kanooneslamshahr.ir
https://raynuts.ir
https://honare2.ir
https://itsama.ir
https://flingpet.ir
https://foreverpro.ir
https://fraeesi.ir
https://gkhabar.ir
https://18amlak.ir
https://pooyesh-khabar.ir
https://matsef.ir
https://photo-land.ir
https://tabarestan118.ir
https://disachain.ir
https://chikaapp.ir
https://mahestan18.ir
https://radyaabkala.ir
https://c-civil.ir
https://saeeed.ir
https://copytops.ir
https://modirsearch.ir
https://shz1music.ir
https://m-khosravi.ir
https://iranhayashi.ir
https://iranian-dress.ir
https://gigblog.ir
https://basitcg.ir
https://mashhadhekmat.ir
https://rahetamin.ir
https://radolyamani.ir
https://bnemati.ir
https://face-wood.ir
https://tourvare.ir
https://centertasisat.ir
https://bidarirafsanjan.ir
https://namahaa.ir
https://30pp.ir
https://script-tabadol-link.ir
https://simayesarbedar.ir
https://pakdashtiha.ir
https://rentacars.ir
https://2019movies.ir
https://ekar24.ir
https://saber-ramezani.ir
https://teb-saharsina.ir
خرید کتاب های خارجی
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum su tesisatçısıGebze escortbuy verified stripe accountantalya çitdobermanhtml nullednulled themes1xbetdogal taşlarfelsefe sitesiMobil Ödeme BozdurmaKamagraMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme Nakite ÇevirmeMobil Ödeme Nakite Çevirme