CBI چهار مورد جداگانه از کلاهبرداری بانکی را ثبت کرده است. جستجوها را انجام می دهد

مقامات روز پنجشنبه گفتند که CBI شرکت Electrotherm (India) Ltd مستقر در احمدآباد و چهار مدیر آن را به اتهام ارتکاب 631.97 روپیه کلاهبرداری توسط بانک هند در ارتباط با تسهیلات اعتباری در سال 2012-2016 محکوم کرده است.

آنها گفتند، علاوه بر این شرکت، این آژانس همچنین مدیران / ضامنان آن، Shailesh Bhanvarlal Bhandari و Avinash Prakashchandra Bhandari، مدیر / ضامن Mukesh Bhanvarlal Bhandari و مدیر دائمی Narendra Babuhai Dalal Dalal در FIR را متهم کرد.

«علاوه بر این، گفته می‌شود که بین سال‌های 2012 تا 2016، مدیران شرکت وام‌گیرنده از تسهیلات وام مبتنی بر صندوق و غیر صندوق از بانک هند استفاده کرده‌اند.

جوشی، سخنگوی CBI RC گفت: «حسابرسی قضایی شرکت (که توسط بانک انجام شد) نشان داد که این شرکت از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته خود که مدیران مشترک داشتند، در انحراف و تخلیه وجوه مشارکت داشته است.

او گفت که پس از ثبت نام FIR، اداره مرکزی تحقیقات (CBI) اخیراً به شش مکان در احمدآباد در محل متهم حمله کرد.

همچنین گفته می‌شود که این شرکت در معاملات با دلال‌های مشکوک که در صدور فاکتورهای جعلی و بدون تحویل واقعی کالا نقش داشتند، دست داشته است. همچنین گفته می شود این شرکت با مشکل نقدینگی مواجه شده و بدهی خود را به بانک پرداخت نکرده است. جوشی گفت، متعاقباً این حساب به عنوان یک دارایی غیرعملکردی (NPA) با مبلغ معوق 631.97 روپیه (تقریباً) طبقه بندی شد، بنابراین باعث ضرر برای بانک هند شد.

در یک پرونده جداگانه، CBI همچنین BKThreshers Private Ltd مستقر در Prakasam، رئیس و پنج مدیر آن را به اتهام کلاهبرداری در رابطه با بانک Union Bank of India به ارزش 228.02 روپیه با انتقال وام محکوم کرد.

گفته می‌شود شرکت خصوصی مذکور و مدیران آن با تبانی با سایرین، با ارائه صورت‌های مالی جعلی/تقلبی، از تقلب بابت تسهیلات اعتباری سوء استفاده کرده و وجوه وام‌ها را به انحراف می‌کشند و به این ترتیب مبلغ ۲۲۸.۰۲ روپیه (تقریباً) زیان بانک را به همراه داشته‌اند. سخنگوی گفت.

مقامات گفتند که FIR CBI این شرکت، رئیس آن، بلم کوتایا و مدیران، بلم جایانت بابو، مکینا هاری بابو، بلم آرونا، مک کنا سواروپ چودری و بلم راوی چاندرا را نام برد.

آنها گفتند که دو شرکت دیگر – BK Exports و Mahi Agro Private Limited – نیز به عنوان متهمان در FIR ذکر شده اند.

جوشی گفت: «جستجوها در هشت مکان از جمله شهرستان پراکاسام (آندرا پرادش) انجام شد که منجر به کشف اسناد مجرمانه شد.

CBI همچنین دو مورد جداگانه کلاهبرداری بانکی را علیه شرکت Vijaya Aero Blocks Pvt مستقر در حیدرآباد ثبت کرده است. Ltd به اتهام کلاهبرداری از بانک بارودا به مبلغ 44 کرور روپیه از طریق انحراف وام های استفاده شده بین سال های 2014 و 2017؛ و Raisen، مستقر در مادهیا پرادش Vindhya Cereals Pvt Ltd به دلیل کلاهبرداری ادعایی توسط بانک ملی پنجاب به مبلغ 35 روپیه.

آنها گفتند که آژانس تحقیق همچنین هر دو پرونده را در محل مدیران متهم آنها جستجو کرد.

https://20khababr.ir
https://afkharebartar.ir
https://akhabarebartar.ir
https://andnews.ir
https://avatefepak.ir
https://baranmajale.ir
https://behtaringam.ir
https://daltek.ir
https://elmitarin.ir
https://fardayeashena.ir
https://forbos.ir
https://foxirani.ir
https://gisoon.ir
https://hodhodirani.ir
https://iranisard.ir
https://kahkashani.ir
https://lasttimes.ir
https://lilaki.ir
https://livejame.ir
https://magirani.ir
https://majaleiranian.ir
https://mervina.ir
https://mineralnews.ir
https://modirezard.ir
https://momon.ir
https://moniseh.ir
https://nationaliran.ir
https://netcrafti.ir
https://news-single.ir
https://newsexpress.ir
https://newslife.ir
https://newsspot.ir
https://newsteen.ir
https://nikmag.ir
https://officemag.ir
https://okaziyon.ir
https://one-news.ir
https://pandamag.ir
https://parsroids.ir
https://patris-fun.ir
https://senatornews.ir
https://seratmag.ir
https://sibala.ir
https://sohanian.ir
https://sosokan.ir
https://tazekhabari.ir
https://technoirani.ir
https://timesirani.ir
https://yamorani.ir
https://yandexkhabari.ir
https://abdoosnews.ir
https://zehnenoandinsh.ir
https://abestanews.ir
https://abtinnews.ir
https://akhbarebartaaar.ir
https://akhbaremaaaa.ir
https://akhbareshomaaa.ir
https://akhshijnews.ir
https://atrinnews.ir
https://atroticnews.ir
https://atshnews.ir
https://bashariatemrooz.ir
https://dastesalamatt.ir
https://dostemansalam.ir
https://elementorsite.ir
https://emrooztafahom.ir
https://ensanedirooooooz.ir
https://etelaresankhabar.ir
https://examplenews.ir
https://fardaalefba.ir
https://gisooyekhabar.ir
https://halohekayatha.ir
https://hashtadonoh.ir
https://hekayatfardayeemaaa.ir
https://honarmandkhabar.ir
https://istgaheshomareyek.ir
https://ketabkhoooon.ir
https://kimyagaaaar.ir
https://markazeakhbar.ir
https://masternewss.ir
https://mohamadrezasite.ir
https://morvarideasia.ir
https://mramins.ir
https://naserinews.ir
https://nasermr.ir
https://newsamins.ir
https://newsatropat.ir
https://newscenterals.ir
https://newsmineral.ir
https://newsouls.ir
https://newspishgamannn.ir
https://newssalam.ir
https://newsshans.ir
https://newsworlds.ir
https://parinews.ir
https://patris-music.ir
https://poshtibannews.ir
https://powernewss.ir
https://recordejadid.ir
https://salamnewws.ir
https://23ncfst.ir/
https://amiran-carpet.ir/
https://armanenergytec.ir/
https://blogenews.ir/
https://blogkhoon.ir/
https://bvfars.ir/
https://charsounews.ir/
https://chsnews.ir/
https://dezfil.ir/
https://dmwebmaster.ir/
https://dota2news.ir/
https://erfanhd.ir/
https://etminan110.ir/
https://faratarazkhabar.ir/
https://farsgardi20.ir/
https://footynews.ir/
https://goto98.ir/
https://ilyarkhabar.ir/
https://ir2khabar.ir/
https://iranalmanac.ir/
https://irandaryafest.ir/
https://khabarehaft.ir/
https://khabarontime.ir/
https://lolsms.ir/
https://maadgig.ir/
https://masoudtb.ir/
https://mp3news.ir/
https://music-ha.ir/
https://nakhlestankhabar.ir/
https://newcharge.ir/
https://news-links.ir/
https://news180.ir/
https://pimn.ir/
https://prmf.ir/
https://pvnews.ir/
https://rejawnews.ir/
https://sahab-co.ir/
https://samanbarg.ir/
https://semanews.ir/
https://shirinonews.ir/
https://soheilesonghor.ir/
https://tacity.ir/
https://taktanews.ir/
https://tarabaranmag.ir/
https://telegram-persian.ir/
https://tfcenter.ir/
https://trika.ir/
https://velninews.ir/
https://vidnaz.ir/
https://wajnews.ir/
https://your-news.ir/
https://zangannews.ir/
https://2016downloadnew.ir/
https://paxsolomusic.ir/
https://daryamedia.ir/
https://andikakhabar.ir/
https://seo-pbn.ir/
https://ghezelwich.ir
https://panaztebtabriz.ir
https://shayna-net.ir
https://kanooneslamshahr.ir
https://raynuts.ir
https://honare2.ir
https://itsama.ir
https://flingpet.ir
https://foreverpro.ir
https://fraeesi.ir
https://gkhabar.ir
https://18amlak.ir
https://pooyesh-khabar.ir
https://matsef.ir
https://photo-land.ir
https://tabarestan118.ir
https://disachain.ir
https://chikaapp.ir
https://mahestan18.ir
https://radyaabkala.ir
https://c-civil.ir
https://saeeed.ir
https://copytops.ir
https://modirsearch.ir
https://shz1music.ir
https://m-khosravi.ir
https://iranhayashi.ir
https://iranian-dress.ir
https://gigblog.ir
https://basitcg.ir
https://mashhadhekmat.ir
https://rahetamin.ir
https://radolyamani.ir
https://bnemati.ir
https://face-wood.ir
https://tourvare.ir
https://centertasisat.ir
https://bidarirafsanjan.ir
https://namahaa.ir
https://30pp.ir
https://script-tabadol-link.ir
https://simayesarbedar.ir
https://pakdashtiha.ir
https://rentacars.ir
https://2019movies.ir
https://ekar24.ir
https://saber-ramezani.ir
https://teb-saharsina.ir